安泰科技: 安泰科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：000969           证券简称：安泰科技               公告编号：2023-035

                  安泰科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

(资料图片仅供参考)

导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 11 日（周四）下午 14:00

   （2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）

   （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的

任意时间。

   （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第

八次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

   （5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。

   本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规

则》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》、

                 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

   通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 390,760,742 股，占上市公司总

股份的 37.2398％。

   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 384,592,142 股，占上市公司总

股份的 36.6520％。

   通过网络投票的股东 14 人，代表股份 6,168,600 股，占上市公司总股份的

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 26,394,018 股，占上市公

司总股份的 2.5154％。

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 20,225,418 股，占上市公司

总股份的 1.9275％。

   通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 6,168,600 股，占上市公司总股份

的 0.5879％。

席了本次会议，律师。

     二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议

案：

   同意 390,591,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对 32,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 137,300 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。

   中小股东总表决情况：

   同意 26,224,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3582％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5202％。

   同意 390,591,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对 32,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 137,300 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,224,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3582％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5202％。

  同意 390,591,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对 32,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 137,300 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,224,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3582％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5202％。

   同意 390,728,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,361,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8784％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  同意 390,728,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9918％；反对 32,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,361,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8784％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   《安泰科技关于 2023 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议

案》；

   同意 26,361,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8784％；反对 32,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1216％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,361,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8784％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司

及其一致行动人回避表决。）

   同意 390,591,342 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0351％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,224,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3582％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5202％。

  同意股份数:390,724,743 股。该议案获得通过。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

  同意股份数:26,358,019 股。

  李军风先生、毕林生先生、汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士、喻晓军

先生、张国庆先生、杨松令先生、李春龙先生共同组成公司第八届董事会。

  三、律师出具的法律意见

员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件

会的法律意见书。

  特此公告。

                         安泰科技股份有限公司董事会

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