帅丰电器: 浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告 独家

证券代码：605336     证券简称：帅丰电器      公告编号：2023-007

              浙江帅丰电器股份有限公司

      第二届董事会第二十八次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二十八

次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月9日发

出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际

参加董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符

合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经理、董事

会秘书、其他高级管理人员和签字会计师列席本次董事会会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

  为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2022 年度经营成果、

财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公

司 2022 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《浙江帅丰

电器股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

  （二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

  公司董事会于 2022 年期间，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，

积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学

决策和规范运作，勤勉尽职。现董事会就相关工作情况编制了《浙江帅丰电器股

份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

  （三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

了标准无保留意见的审计报告。公司董事会编制了《浙江帅丰电器股份有限公司

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

  （四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

  公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.97 元（含税）。以公司第二

届董事会第二十八次会议当日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币

司股东净利润的 60.03％。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

  在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配不变的

原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》

                           （公告编号：2023-009）。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

  （五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请安永

华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》

                                （公告编号：

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

   （六）审议通过《关于制定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

   为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，进

一步提升公司效率及经营效益，结合公司今年的经营情况以及未来的规划目标及

相关董事的工作表现和职责，制定了公司董事 2023 年度薪酬方案。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

   （七）审议通过《关于制定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

   为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积

极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合公司今年的经营情况以及未来的规

划目标及相关高级管理人员的工作表现和职责，制定了公司高级管理人员 2023

年度薪酬方案。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （八）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

   根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，经公司董事会审计委员会审议通过，编

制了《浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及相关文件。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及相关文件。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （九）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金存

放与使用情况，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，现针

对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，编制了《公司 2022 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公

告编号：2023-011）。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

  为总结和反映公司在促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品质、环

保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况，公司研究决定，编制了

《公司 2022 年度社会责任报告》。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

  同意提请召开公司 2022 年度股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进

展，确定公司 2022 年度股东大会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会

议材料将另行公告。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                        浙江帅丰电器股份有限公司董事会

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